¿Puede La Policía Rastrear Y Recuperar Criptomonedas Perdidas?
Una Guía Para Las Fuerzas Del Orden Público Y Las Víctimas
Recuperación De Dinero
Todos Los Días , Las Víctimas De Estafas Pierden Su Inversión En Criptomonedas
Sin embargo, lo que las víctimas y la policía a menudo no saben es que las transacciones en criptomonedas son visibles y rastreables.
Esto significa que las transacciones se pueden rastrear a medida que pasan por las billeteras la mayor parte del tiempo, y que las fuerzas del orden público pueden recuperarlas con órdenes judiciales.
Este no es un proceso simple pero tampoco es terriblemente complicado.
¿Para Quién Es Este Artículo?
Este es un artículo introductorio tanto para las víctimas del robo de criptomonedas ( fraude / estafas ) como para ayudar a las fuerzas del orden público a comprender mejor los problemas y tener una visión general del proceso, las herramientas y las técnicas.
Nos sería imposible brindar capacitación en todos los procesos técnicos de rastreo o en los procesos de justicia penal para la incautación y devolución a las víctimas. El propósito de este artículo es presentar los temas y ayudar a todos a comprender que la recuperación es posible, solo se deben aprender conocimientos y herramientas.
También queremos advertir a las víctimas que no paguen por el rastreo porque las fuerzas del orden público lo harán de forma gratuita. Por supuesto, las fuerzas del orden tienen que pagar por las herramientas, pero no cobrarán a las víctimas. Si alguien quiere cobrar a las víctimas por este servicio, es posible que esté violando las leyes locales que rigen las investigaciones privadas y, en última instancia, las fuerzas del orden público tendrán que volver a crear el rastro de todos modos con fines probatorios. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, pagar por el rastreo de criptomonedas es una pérdida de dinero que explota a las víctimas desesperadas de delitos y posiblemente sea ilegal.
Primero, ¡Hablemos De Lo Básico!
Los Conceptos Básicos: Pagado Vs. Seguimiento Gratuito: Para Las Víctimas
Hay MUCHAS empresas que se aprovechan de las víctimas de delitos y ofrecen servicios de rastreo. ¡NUNCA LOS USE!
Las fuerzas del orden público, los fiscales y los tribunales son los ÚNICOS que pueden recuperar su criptomoneda . ¡PUNTO! ¡Se necesita una orden judicial para incautar y devolver la criptomoneda a la víctima! Sin embargo, el gran problema es que la policía local ignora en su mayoría este proceso. Si bien es posible ayudar a las fuerzas del orden locales en los Estados Unidos a abordar esta brecha, ¡a nivel internacional es mucho más difícil!
¡La buena noticia, si es que hay alguna, es que las criptomonedas no van a ninguna parte! Lo que queremos decir es que la criptomoneda que le robaron (a través de fraude u otros medios) es propiedad robada: sigue siendo suya y esto se reconoce en la mayoría de los países del mundo, suponiendo que las transacciones de criptomonedas sean legales, son ilegales en algunos países. .
Esto significa que incluso si los delincuentes originales cobraron y vendieron la criptomoneda (participaron en una transacción) con alguien, esa transacción aún es (con suerte) visible y se puede rastrear. Esto le permite a las fuerzas del orden el tiempo para aprender las herramientas y técnicas de recuperación y volver a ellas más tarde (si usted lo insta, por supuesto). Entonces, incluso años después, si hay una billetera rastreable que contiene su criptomoneda, todavía es potencialmente recuperable. ¡porque en la mayoría de los países no hay límite de tiempo para la propiedad robada!
Lo Básico: Bitcoin No Es Anónimo
Las criptomonedas aún no han entrado completamente en la corriente principal como medios de pago cotidianos ampliamente aceptados. Todavía tienen una connotación negativa al evocar imágenes de ransomware , estafadores, estafas de matanza de cerdos , piratas informáticos y negocios de drogas en Internet.
Uno pensaría que los delincuentes elegirían una opción de pago completamente privada e imposible de rastrear, como las transferencias bancarias, en las que pueden configurar cuentas bancarias falsas y luego retirar el dinero para no volver a verlos nunca más. Pero Bitcoin (y los demás) es por diseño, una de las monedas más transparentes que existen. Esta transparencia ayuda a realizar las transacciones de manera descentralizada y transparente.
Normalmente, cuando transfiere dinero real, un banco actualizará sus registros, reducirá su saldo y acreditará el de otra persona. Todo esto sucede a puerta cerrada, y solo tú sabrás los detalles de tu cuenta. Este proceso requiere un tenedor de libros central en el que debe confiar; en este caso, el banco y el sistema bancario, así como su integridad en el mantenimiento de registros.
Para que este mismo proceso funcione sin una autoridad central (un banco), el creador de la criptomoneda desarrolló la cadena de bloques. La cadena de bloques es un libro mayor (un sistema de registro) distribuido entre muchos nodos diferentes (computadoras) que se actualizan cada vez que se realiza una nueva transacción de Bitcoin. Cualquiera puede ejecutar un nodo y observar las transacciones que se ejecutan. Los libros de contabilidad, por lo tanto, permiten que Bitcoin funcione con responsabilidad distribuida, en lugar de centralizada, y cada transacción es visible.
Algunas criptomonedas usan libros mayores ofuscados (como Monero), pero Bitcoin no. Esto significa que cualquiera puede observar cada transacción de Bitcoin que se haya realizado (y graficarla). El saldo de cada dirección (cuenta) de Bitcoin también se puede descubrir. Esto lleva a que las direcciones con grandes saldos atraigan mucha atención en línea. La dirección de Bitcoin de 1933p es una de esas direcciones, con un valor máximo de 2 mil millones de dólares.
Conceptos Básicos: ¿Alguien Puede Rastrear Una Transacción De Bitcoin?
A través de los exploradores de blockchain, uno puede rastrear fácilmente las transacciones de Bitcoin, pero cada vez es más difícil realizar transacciones de criptomonedas de forma anónima.
Ciertamente es posible rastrear una transacción criptográfica. Los exploradores de Bitcoin le permiten mapear la actividad en la cadena de bloques. Gracias a esta transparencia, las transacciones son rastreables y puedes pensar en la cadena de bloques como una especie de base de datos abierta de todas estas transacciones.
Otras criptomonedas como Ether (ETH) y Solana (SOL) también tienen sus propios exploradores de cadenas de bloques (consulte a continuación una lista con enlaces) llamados Etherscan. y SolScan. En todos estos exploradores, puede encontrar información sobre las transacciones en la cadena de bloques, como la cantidad de criptografía que se envió y las direcciones involucradas en la transacción. A pesar de la transparencia de la cadena de bloques, muchas personas piensan que aún se pueden realizar transacciones de Bitcoin de forma anónima; lo que no entienden es que sí, es anónimo, ya que no se adjunta ningún nombre, pero las transacciones son totalmente rastreables.
Sin embargo, cada vez más países están implementando reglas de “Conozca a su cliente” (KYC), que requieren que revele su identidad en plataformas comerciales centralizadas. Al revelar su identidad, es mucho más fácil para el gobierno descubrir qué transacciones ha realizado y ver qué hay en su billetera Bitcoin. Por cierto, las regulaciones de KYC son en respuesta al fraude desenfrenado en todo el mundo.
Para poder comerciar en un intercambio central, se deberán proporcionar datos personales al intercambio (pero no siempre verificados). Por lo tanto, las direcciones de Bitcoin se pueden vincular a los datos personales. Dado que los datos de las transacciones anteriores de Bitcoin no se eliminan, siempre es posible ver las transacciones anteriores.
Los Conceptos Básicos: ¿Qué Hace Que Bitcoin Sea Rastreable?
Las transacciones de Bitcoin son rastreables porque la cadena de bloques de Bitcoin es completamente transparente y cada transacción se almacena públicamente en un libro mayor distribuido.
Gracias a la transparencia de la cadena de bloques, es posible rastrear fácilmente los flujos de dinero. Si se conoce la dirección de una billetera, las transacciones realizadas se pueden rastrear y rastrear en el futuro. Todas estas transacciones se pueden ver en detalle. De esta forma, es posible ver qué cantidad se envió, pero también en qué fecha y a qué billetera.
Desafortunadamente, los delincuentes son inteligentes y también están tratando de desarrollar herramientas de “ofuscación” para disfrazar las criptomonedas que ingresan a estas herramientas y por dónde salen. Esto puede hacer que sea mucho más difícil de rastrear, pero muchas herramientas modernas de aplicación de la ley pueden solucionar este problema.
Conceptos Básicos: ¿Cómo Se Rastrean Las Transacciones De Bitcoin?
Con el aumento de la legislación y la vigilancia, los gobiernos pueden rastrear transacciones BTC fraudulentas de manera más eficiente. Las jurisdicciones encargadas de hacer cumplir la ley anuncian regularmente la recuperación de criptomonedas.
En los últimos años, varios gobiernos de todo el mundo han incautado miles de millones en criptomonedas. Los delincuentes vieron las oportunidades que ofrece la tecnología blockchain y trataron de comprar criptomonedas como Bitcoin de la forma más anónima posible, pero no fue la solución perfecta que querían.
Cuando se negocia desde monederos cuya identidad no se conoce, las transacciones se pueden rastrear rápidamente. Sin embargo, se requiere habilidad y capacitación para realizar seguimientos dentro y fuera de intercambios complejos.
Aquí hay un seguimiento de ejemplo realizado con las herramientas de Blockchain Intelligence Groups (ver más abajo)
ejemplo de seguimiento de bitcoin
Lo Básico: Busque Una Dirección De Billetera Bitcoin
Sí, es posible buscar una dirección de billetera de Bitcoin a través de un explorador de Bitcoin, la mayoría de las veces. Sin embargo, encontrar una dirección criptográfica no significa que también conozca la identidad detrás de ella. La buena noticia es que, al menos, en Estados Unidos no se necesita la identidad del titular de la billetera para recuperarla. La oficina del fiscal de distrito en Santa Clara California ha perfeccionado un proceso de recuperación incluso si el acusado es desconocido.
Cuando no tiene ninguna información de identificación que vaya con la billetera Bitcoin, puede ser más difícil de buscar. A través de un explorador de blockchain, es fácil encontrar transacciones y direcciones, y eso es realmente todo lo que se necesita (en muchos casos) para efectuar una recuperación.
Debido a que la dirección de la billetera de alguien no tiene que ser anónima pero puede ser difícil de encontrar, la dirección de una billetera de Bitcoin se llama seudónimo, un alias, que es diferente del nombre real de alguien. Los datos no están vinculados a una identidad, pero aún es posible rastrear la identidad de alguien o su seudónimo.
Lo Básico: Desafíos En El Seguimiento De Una Dirección De Bitcoin
Puede ser difícil rastrear las transacciones de Bitcoin cuando las personas usan varias billeteras y mezcladores de Bitcoin. Estos factores interrumpen el proceso de búsqueda y consumen mucho tiempo.
A pesar de que es un desafío para los usuarios de una billetera Bitcoin realizar transacciones de forma completamente anónima, existen varias formas de acercarse al anonimato. Por ejemplo, es posible utilizar un mezclador de criptomonedas.
En este caso, es un mezclador de Bitcoin, lo que asegura que sea más difícil hacer que Bitcoin sea rastreable. Esto se hace mezclando transacciones BTC de diferentes personas en un grupo y luego enviando las transacciones a las direcciones previstas.
Además, las billeteras también pueden ser muy difíciles de monitorear. Si alguien no quiere que sus actividades en la red Bitcoin sean rastreables, es posible crear una especie de cortina de humo. Al crear muchas billeteras criptográficas y realizar varias transacciones entre estas billeteras, puede ser más difícil para cualquiera rastrear transacciones y billeteras.
Ambos desafíos son difíciles por sí solos, pero combinarlos puede dificultar mucho más el seguimiento de las direcciones de Bitcoin. El seguimiento de transacciones y billeteras requerirá una enorme cantidad de tiempo y energía.
6.¿Puedes tener una billetera Bitcoin anónima?
Existen monederos anónimos de Bitcoin, pero tenga cuidado al manipularlos. Puede revelar su identidad, lo que anula el propósito de la billetera.
Ciertamente es posible tener una billetera Bitcoin anónima. Sin embargo, una billetera por sí sola no es suficiente para garantizar este anonimato. Cuando alguien realiza varias transacciones, se puede vincular una identidad a una billetera donde se conoce esta información. Debido a las estrictas reglas de KYC para los intercambios, parece ser cada vez más difícil realizar transacciones de forma completamente anónima.
Sin embargo, existen monederos de Bitcoin que te permiten operar de forma completamente anónima. La billetera Electrum es un ejemplo de esto, que también se puede integrar con una billetera de hardware. Antes de tomar la decisión de usar una billetera anónima, es útil considerar primero cómo se colocará Bitcoin en esta billetera. Cuando se envía BTC desde un intercambio con KYC, el anonimato ya se ha ido.
Lo Básico: Recuerda
No es un problema compartir claves públicas, pero asegúrese de que nadie pueda encontrar la clave privada (excepto para uso policial). Las transacciones se pueden enviar a la clave pública, que es completamente segura.
La clave privada es la contraseña para ingresar a la billetera. Es importante que este código único se guarde en un lugar fuera de línea donde nadie pueda acceder a él. Compartir datos personales, como las claves privadas y la contraseña de la billetera, con otras personas puede provocar que la billetera en cuestión se vacíe (robo del contenido). Por lo tanto, solo comparta la clave pública si es necesario y guarde los otros códigos en un lugar seguro (excepto con la policía, es posible que necesiten su clave privada para fines de recuperación).
Seguimiento De Transacciones A Través De Blockchain
Comienza Usando Un Blockchain Explorer
No vamos a intentar ofrecer un tutorial completo sobre el proceso de rastreo. Los diferentes proveedores de herramientas proporcionarán a las fuerzas del orden una gran cantidad de capacitación gratuita, además de que los diferentes grupos de aplicación de la ley también lo hacen.
El proceso está evolucionando y hay nuevas técnicas de vez en cuando, así que consulte con los proveedores de herramientas (exploradores) para obtener las últimas técnicas, procesos y capacitación.
Algunas de estas herramientas son relativamente fáciles, otras son muy complejas. En parte, depende de las complejidades de la criptomoneda que pasa a través de los intercambios que a veces intentan ocultar la billetera final donde aterriza y se guarda la criptomoneda.
Capacitación Para La Aplicación De La Ley:
- Academia de encadenamiento https://academy.chainalysis.com/
- Fintechfocus.io– consultoría privada formación aplicación de la ley
Herramientas Para La Aplicación De La Ley:
- Inteligencia de criptomonedas y análisis de blockchain: CipherTrace https://ciphertrace.com/
- Análisis forense de TRM Labs https://www.trmlabs.com/products/forensics– herramienta basada en suscripción
- Cadenaanálisis https://demo.chainalysis.com/get-demo/& https://www.chainalysis.com/chainalysis-reactor/
- Análisis de Blockchain, Cumplimiento | Grupo de Inteligencia Blockchain https://blockchaingroup.io/
Exploradores Públicos De Cadenas De Bloques De Bitcoin:
- https://blockchair.com/– ofrecen una herramienta gratuita de búsqueda y rastreo en línea
- blockchain.com https://www.blockchain.com/
Otros Exploradores De Cadenas De Bloques De Criptomonedas:
- Explorador de cadenas de bloques de Ethereum (ETH) https://etherscan.io/(En Ingles)
- solscan https://solscan.io/(En Ingles)
Otras Guías:
Hay muchas guías que solo usan varias herramientas, estas son algunas de ellas:
- Ivan on Tech explica el seguimiento de Bitcoin: https://youtu.be/T_3dMKCFXf0 (En Ingles)
- https://www.maltego.com/blog/tracing-transactions-through-the-bitcoin-blockchain-with-maltego/(En Ingles)
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