¿CuáL Es La Diferencia Entre Una Mula Y Un Topo?
Los Estafadores Son Bien Conocidos Por Convencer A Las VíCtimas De Que Trabajen Para Ellas, ConvirtiéNdose Consciente O Inconscientemente En Mulas
¡Pero los estafadores también colocan a los lunares en lugares donde necesitan un control adicional!
Topo Contra Mulas
Lamentablemente, muchas víctimas creen en las mentiras que los estafadores dicen tan completamente que se encuentran en cómplices de los esquemas de los ciberdelincuentes. Algunos también enfrentan arresto y encarcelamiento.
La Mayoría De Estos Se Encuentran En Lo Que Se Denominan “ MULES ”
Tienen dos roles:
- Money Mules sirven para ayudar a transferir y lavar dinero para los estafadores, y también como un punto de partida para que los estafadores reciban dinero de otras víctimas. Por lo tanto, se encuentran en parte de la cadena para estafar a otras víctimas ellos mismos. Se trata de un delito grave en todo el mundo, y recientemente se detuvo a “1.500 Money Mules” a través de las acciones de Europol.
- Parcel Mules son personas que ayudan a los delincuentes a enviar los paquetes que reciben. Por lo general, estos son productos que el estafador compra con tarjetas de crédito robadas. Este también es un delito grave en el sentido de que implica la recepción y el tráfico de propiedad robada.
Sin embargo, hay otro tipo de ayudante de estafador que espía a otras personas para diversos fines. ¡Estos se llaman TOPOS!
Un Lunar
Es una persona que ayuda al estafador actuando como espía o recolector de información
Estos sirven para varios propósitos dependiendo de la historia que cuente el estafador:
- Mole de información de estafa romántica : esta es una persona a la que generalmente se le dice que la gente está difamando al estafador y diciendo que es un estafador romántico . Le piden al Mole que se una a un grupo, que vea un sitio web o que hable con alguien para saber más sobre lo que se dice sobre ellos.
- Mole de información comercial: esta es una persona a la que el estafador le pide que vigile a un competidor, un socio u otro negocio que le preocupe. Las historias pueden ser muy variadas, pero hacen que la persona espíe y transmita la información al estafador.
- Reclutamiento de Mole: en este caso, el estafador tiene una historia sobre cómo necesita personas adicionales para ayudarlo a hacer algo que parece legal y legítimo. Entonces le piden al Topo que los ayude a reclutar a otros. Pueden ser víctimas de estafas o prácticamente cualquier persona. Un buen ejemplo de esto es en el caso de las estafas de “Trabajar desde casa”.
Hay muchas más variaciones, pero la verdad esencial es que han convencido a una persona normal de participar en un delito grave de fraude con ellos. Puede que no lo sepan, pero eso es lo que están haciendo y enfrentan los cargos penales que pueden seguir.
Sorprendentemente, hay al menos unos pocos millas de esos Topos manipulados en un momento dado. Estamos extremadamente atentos a estos en nuestros propios grupos de apoyo y otras actividades educativas, cuando los encontremos los prohibiremos de inmediato y los remitiremos para una investigación policial, no porque queramos que vayan a la cárcel, sino para que la policía pueda intervenir con su autoridad para detener sus acciones y, con suerte, conducir a información útil sobre el estafador o los estafadores.
Esto suena a que los estafadores son brillantes por haber resuelto todo esto, pero en realidad, están copiando las tácticas de otras empresas criminales como Narcotraficantes y Traficantes de Personas. Es una triste verdad que en el mundo actual cualquiera puede ser un topo de un cartel criminal, incluso los niños.
Irónicamente, ¡Muchos Lunares Son De Hecho También Mulas!
Al participar en ambos comportamientos, Mule no solo enfrenta cargos criminales por lavado de dinero, sino que sus actividades Mole ahora enfrentan Conspiración Criminal.
Fiscales hemos hablado con odio de enjuiciar a los ancianos que caen en esto, pero dada la cantidad extrema de víctimas, muchas veces el Mula o el Mole es todo lo que pueden perseguir. En la mayoría de los casos, la pena es severa y puede resultar en sentencias de prisión de 5, 10 o más años, que para estos participantes puede ser una sentencia de por vida.
¿Qué Hacer Si Eres Un Mulo O Un Topo?
Se recomienda encarecidamente que si una persona fue engañada para que trabajara para un estafador, se comunique de inmediato con un abogado que pueda actuar en su nombre para ir a la policía local antes de que la policía llame a su puerta.
A medida que nuestra organización trabaja para resolver los problemas gubernamentales y legales más importantes en todo el mundo, usted puede ayudar al estar siempre atento a los comportamientos que delatan a un topo (o Mula).
¿Recibió Dinero De Un Estafador O Le Dio Acceso A Sus Cuentas A Un Estafador?
Puede que te hayas convertido en Money Mule. ¡Esto es un crimen!
Es posible que haya estado involucrado en el lavado de dinero o en la complicidad de delincuentes transnacionales. No intente esconderse de esto, esto es serio, y si lo descubren (y lo serán), es posible que lo procesen.
Debe denunciar estos delitos a la policía local; sin embargo, le recomendamos encarecidamente que hable con un abogado defensor penal de inmediato. No tienes tiempo que perder. No puedes evitarlo, ¡hazlo hoy!
SCARS no es un bufete de abogados y no somos abogados. La información que proporcionamos es solo para fines educativos. Consulte el descargo de responsabilidad adicional a continuación.
Para encontrar un abogado de defensa criminal en los Estados Unidos, visite FindLaw aquí: Criminal Law – FindLaw (En Inglés) Para otros países, busque su directorio local de abogados o procuradores de defensa criminal.
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