Preguntas Frecuentes Contra Estafas: ¿Qué Es El Lavado De Dinero Y Por Qué Se Usa?

Respuesta:

El lavado de dinero es el proceso de disfrazar el producto del delito y hacerlo parecer fondos legítimos. Esto a menudo se hace moviendo el dinero a través de una serie de transacciones complejas o usando varias tácticas para ocultar el origen de los fondos. El objetivo del lavado de dinero es dificultar que las fuerzas del orden rastreen los orígenes del dinero y hacer que parezca que los fondos son legítimos.

Los delincuentes suelen utilizar el lavado de dinero para ocultar el producto de actividades ilegales como el tráfico de drogas, el fraude y la corrupción. Al ocultar los orígenes ilícitos del dinero, los delincuentes pueden acceder a los fondos y utilizarlos sin llamar la atención de las fuerzas del orden. El lavado de dinero también permite a los delincuentes eludir impuestos y otras obligaciones legales que, de otro modo, tendrían que pagar con sus ingresos ilegales. En general, el lavado de dinero es una forma de que los delincuentes se beneficien de sus actividades ilegales mientras evitan la detección y el enjuiciamiento.

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