Los 4 Mitos Del Uso Delictivo De Las Criptomonedas
Leyendas Urbanas
¡Se Difunden Muchas Leyendas Urbanas Sobre Delincuentes Que Usan Criptografía!
Sin embargo, como con todas las cosas, la verdad es importante. ¡Aquí están los 4 mitos principales!
¡ Aquí está la realidad de nuestros amigos de Europol !
Las criptomonedas son una innovación técnica y financiera que ofrece un gran potencial para la economía global. Al mismo tiempo, se utilizan con fines delictivos, como el lavado de dinero , el fraude y el comercio en línea de bienes y servicios ilícitos . La forma en que los delincuentes usan las criptomonedas está evolucionando y se está extendiendo a todas las formas de delincuencia grave y organizada.
Mito n.º 1: Las criptomonedas se han convertido en el método de pago elegido por los delincuentes
El uso de criptomonedas como parte de esquemas criminales está aumentando y la adopción de este medio de pago se está acelerando. Sin embargo, el número total y el valor de las transacciones de criptomonedas relacionadas con actividades delictivas todavía representan solo una parte limitada de la economía delictiva en comparación con el efectivo y otras formas de transacciones. Una variedad de restricciones están relacionadas con el uso de criptomonedas, siendo la alta volatilidad un factor importante en la renuencia de los delincuentes a usar criptomonedas para inversiones a largo plazo.
Mito n.º 2: El uso delictivo de las criptomonedas se limita al ciberdelito
El uso delictivo de las criptomonedas ya no se limita principalmente a las actividades delictivas cibernéticas, sino que ahora se relaciona con todos los tipos de delitos que requieren la transmisión de valor monetario, incluido el fraude y el tráfico de drogas. Sin embargo, la escala y la proporción del uso ilícito de criptomonedas como parte de actividades delictivas es difícil de estimar. Las redes criminales involucradas en delitos graves y organizados también continúan dependiendo en gran medida del dinero fiduciario y las transacciones tradicionales, además de las oportunidades emergentes de transferencia de valor.
Mito n.º 3: Los fondos ilícitos fluyen directamente de billetera en billetera
Los delincuentes se han vuelto más sofisticados en el uso de las criptomonedas. Los fondos ilícitos viajan cada vez más a través de un proceso de múltiples pasos que involucra a entidades financieras, muchas de las cuales son nuevas y aún no forman parte de los mercados financieros y de pago estandarizados y regulados. Los delincuentes continúan desarrollando y utilizando métodos de ofuscación y otras contramedidas.
Mito n.° 4: Las criptomonedas brindan anonimato
Las criptomonedas no son anónimas. Cada transacción individual se registra en la cadena de bloques, que es un libro mayor de todas las transacciones distribuidas a todos los usuarios de la red. La mayoría de las cadenas de bloques están disponibles públicamente, lo que hace que las transacciones sean rastreables. Esto le da a las fuerzas del orden público acceso a mucha más información que un caso que involucre dinero en efectivo. Si bien las monedas de privacidad y una serie de servicios y técnicas pueden obstaculizar las investigaciones policiales, de ninguna manera impiden que las fuerzas policiales descubran quién se esconde detrás del crimen.
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